浙江省古典建筑工程监理有限公司

　　召开临时股东会通知函

　　浙江省古典建筑工程监理有限公司股东：

　　根据公司法和本公司章程的规定，本公司决议召开浙江省古典建筑工程监理有限公司临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：

　　2025年2月10日（星期一）上午10：00

　　二、会议地点：

　　杭州市西湖区西溪壹号创意商务中心3幢3楼会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、股东名变更：由浙江省古建筑设计研究院变更为浙江省古建筑设计研究院有限公司。

　　2、公司住所变更，由杭州市假山路假山村26号二楼202,203室变更为杭州市西湖区西溪壹号创意商务中心3幢三层302室。

　　3、选举 黄贵强 同志为公司董事，执行公司事务，担任公司法定代表人，黄滋同志不在担任公司执行董事。

　　4、选举干立超 同志为公司监事，李小宁不再担任公司监事职务。

　　5、同意公司制定新章程，具体内容见浙江省古典建筑工程监理有限公司新章程。

　　四、会议出席人员：

　　浙江省古典建筑工程监理有限公司全体股东

　　五、会议签到时间

　　请各参会人员于2025年2月10日上午9：45点在杭州市西湖区西溪壹号创意商务中心3幢3楼会议室签到

　　六、相关事项：

　　1、请公司股东按时出席，不能亲自参会的股东，请于会前告知公司会议联系人，并提前准备授权委托书，被委托人参会时应出示本人身份证和书面授权委托书。

　　2、会议联系人：叶鑫　　

　　联系电话：18868753157

　　浙江省古典建筑工程监理有限公司

　　2025年1月17日